证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2018-026
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
√ 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 418 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,745,797,276 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 44.1606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由董事长胡升荣主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席8人，胡升荣、束行农、周文凯、顾韵婵、徐益民、陈冬华、肖斌卿、刘爱莲董事出席了会议，其他4名董事因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事8人，出席6人，吕冬阳、王华、郭俊、朱秋娅、骆芝惠、沈永建监事出息出席了会议，其他2名监事因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司行长束行农、副行长童建、副行长周文凯、副行长米乐列席了会议；公司董事会秘书江志纯出席了会议。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：南京银行股份有限公司董事会2017年度工作报告审议结果：通过
2、 议案名称：南京银行股份有限公司监事会2017年度工作报告审议结果：通过
3、 议案名称：南京银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
4、 议案名称：南京银行股份有限公司2017年度利润分配预案审议结果：通过
5、 议案名称：南京银行股份有限公司2017年度关联交易专项报告审议结果：通过
6、 议案名称：南京银行股份有限公司部分关联方2018年度日常关联交易预计额度
7、 议案名称：聘用安永华明会计师事务所为公司2018年度财务报告审计会计师事务所
8、 议案名称：聘用安永华明会计师事务所为公司2018年度内部控制审计会计师事务所
9、 议案名称：南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告审议结果：通过
10、 议案名称：提名张丁先生为公司第八届监事会股东监事审议结果：通过
11、 议案名称：南京银行股份有限公司2017年度监事会对监事履职情况的评价报告
